南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度

集團公司本部內控自評價及9家重要全資、

控股子公司內控監督評價項目比選結果公示

根據《南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監督評價比選文件》要求，南寧軌道交通集團有限責任公司于2023年12月19日對南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監督評價項目進行了比選。現將本項目比選結果予以公示，公示期3天。如對公示結果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話：0771-2778951）。群眾如實反映有關問題受法律保護。

一、項目名稱

南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監督評價項目。

二、項目內容

（一）評價內容

對2023年度集團公司本部及9家重要全資、控股子公司內部控制設計與運行的有效性進行專項自評價及監督評價。評價范圍包括內部控制五要素，作出客觀公正、實事求是的評價，促進企業有良好的內部控制環境，經營過程中的重大風險得到有效識別及應對，使內部控制制度得到有效的執行，進一步推進黨風廉政建設。                                  

（二）評價要求

根據《企業內部控制基本規范》《企業內部控制應用指引》《中央企業全面風險管理指引》《關于做好2021年中央企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》《南寧市國資委關于做好2023年監管企業內部控制體系建設與監督工作有關事項的通知》《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》《自治區國資委關于印發加強監管企業內部控制體系建設與監督工作實施意見的通知》《南寧軌道交通集團有限責任公司內部控制評價管理辦法》及其他相關法律法規開展工作，對南寧軌道交通集團有限責任公司本部及9家重要全資、控股子公司2023年度內部控制情況作出客觀公正、實事求是的評價，形成以下工作成果：

  1.單獨出具2023年度集團公司本部內部控制自評價報告及9家重要全資、控股子公司內部控制監督評價報告；

  2.檢查2022年度集團公司本部內部控制自評價及6家重要全資、控股子公司內部控制監督評價的整改情況，單獨出具各公司2022年度整改檢查報告；

  3.結合2023年度集團公司內部控制評價總體情況開展一次內部控制專題培訓。

三、中選單位：

本次中選單位為廣西同瑞會計師事務所有限公司

四、中選價格：

本次中選價格為：人民幣238,679.25元（不含稅價格），增值稅稅率6%，價稅合計人民幣 253,000.00 元。

             南寧軌道交通集團有限責任公司

                              2023年12月20日